2005年5月13日，抚顺特殊钢股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于签署〈代理采购、销售协议〉的议案》、《关于补充公司2005年日常关联交易部分内容的议案》，作为对《公司2005年日常关联交易议案》的修改，需提交公司2004年年度股东大会审议，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2004年修订）、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等规定，公司董事会决定将原通知2005年5月24日召开的公司2004年年度股东大会时间延期至2005年5月31日召开，通知具体事宜如下：

    一、会议时间：2005年5月31日（星期二）上午9：00

    二、会议地点：抚顺市望花区鞍山路东段8号 公司六号会议室

    会议召开方式：现场召开

    三、会议议题：

    1、审议公司2004年度报告及报告摘要；

    2、审议公司2004年度董事会工作报告；

    3、审议公司2004年度监事会工作报告；

    4、审议公司2004年度财务决算报告；

    5、审议公司2004年利润分配及资本公积金转增股本预案；

    6、审议关于董事会换届选举的议案；

    7、审议关于监事会换届选举的议案；

    8、审议公司2005年日常关联交易议案、关于补充公司2005年日常关联交易部分内容的议案；

    9、审议修改公司章程部分条款的议案；

    10、审议关于修改股东大会议事规则的议案；

    11、审议关于修改董事会议事规则的议案；

    12、审议关于修改监事会议事规则的议案；

    13、审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案；

    14、审议公司第三届独立董事津贴及费用事项的议案；

    15、审议关于签署《代理采购、销售协议》的议案。

    四、会议参加办法

    1、参会人员：（1）原通知股权登记日有权出席公司2004年年度股东大会的股东不变，即2005年5月18日当天收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人均可参加；（2）本公司全体董事、监事、高级管理人员，（3）公司聘任的律师。

    2、登记办法：凡符合上述条件的个人股东凭个人身份证和股票帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司证券办登记出席手续。外地股东也可信函或传真登记，时间以公司证券办收到传真和信函为准；法人股东代表凭法定代表人授权委托书、股东代表身份证复印件登记。

    3、登记时间：2005年5月26日－27日上午8：00-12：00,下午13：00-17：00。

    4、与会股东或委托代理人交通及住宿费自理，会期半天。

    5、联系方式：

    电 话：0413---6678441 0413---6689161转2830

    传 真：0413---6679476

    邮政编码：113001

    联 系 人：赵越 崔艳

    特此公告

    

抚顺特殊钢股份有限公司

    董 事 会

    2005年5月13日

    附：                         授 权 委 托 书
    兹全权委托               先生（女士）代表我单位（个人）出席抚顺特殊钢股
份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                        身份证号：
    委托人持股数                       委托股东帐号：
    受托人签名：                        身份证号
    委托日期：2005年    月     日
    （本授权委托书原件、复印件均有效）