本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会2005年第二次临时会议于2005年3月11日以书面和传真方式发出会议通知,于2005年3月16日以通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事8名,董事王冶农先生因健康原因未能出席会议,会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2004年修订版)和《公司章程》的规定。会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了如下决议：

    根据公司董事长提名,聘任赵越先生为公司董事会秘书。

    公司独立董事王福利、刘明辉、吴坚民先生对该议案发表同意意见。

    附：赵越先生简历

    特此公告

    公司董事会秘书简历：

    赵越先生,1961年2月生人, 中共党员,大专文化,政工师,1981年参加工作。曾任抚顺钢厂行政福利处办公室干事、抚顺钢厂经济开发公司业务员、抚顺钢厂党委宣传部抚钢报编辑部编辑、抚钢集团公司党委宣传部经济宣传科组长、科长。1999年6月开始从事公司改制及股票上市工作,曾担任抚顺特殊钢股份有限公司证券部证券文书、证券事务代表。现任抚顺特殊钢股份有限公司董事会秘书。