本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会2005年第一次临时会议于2005年1月3日以书面和传真方式发出会议通知,于2005年1月7日以通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事8名,董事王冶农先生因健康原因未能出席会议,会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2004年修订版)和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下决议：

    一、由于健康原因,同意王冶农先生辞去董事会秘书职务；

    二、同意王冶农先生辞去公司董事职务,提交下一次公司股东大会批准。

    表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。

    公司独立董事王福利、刘明辉、吴坚民先生对该议案发表同意意见。

    特此公告