本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    2004 年12 月7 日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式召开第二届董事会第十八次会议，经审议通过如下决议：

    一、根据公司董事长提名，聘任刘启亮先生为公司总经理；

    二、聘任董嘉庆先生为公司副总经理；

    三、因工作变动原因，同意江国利、陈洪波先生辞去公司副总经理职务。

    公司独立董事对上述经理人员变动表示同意。

    特此公告

    附件：刘启亮、董嘉庆先生简历

    刘启亮先生，1961 年7 月生人，毕业于东北工学院。1983 年参加工作，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任大连钢丝绳厂技术员，大连钢厂制品公司工程师、副总经理，大钢集团制品公司总经理，辽宁特殊钢集团有限责任公司制品公司总经理，抚顺特殊钢股份有限公司生产制造部部长助理、东北特殊钢集团有限责任公司北满特钢副总经理。现任抚顺特殊钢股份有限公司总经理。

    董嘉庆先生，1964 年9 月生人，毕业于东北大学，中共党员，高级工程师。

    1988 年8 月参加工作，曾任抚顺特殊钢（集团）有限责任公司八五0 分厂机械专责，四炼钢分厂设备办公室组长、厂长助理；方扁钢精轧厂设备厂长、装备动力部副部长、方扁钢精轧厂厂长；抚顺特殊钢股份有限公司董事、副总经理，大连金牛股份有限公司副总经理。现任抚顺特殊钢股份有限公司副总经理。