本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    凯诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)2003年年度股东大会于2004年4月21日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表共5人,代表股权数114258834股,占公司股本总数的48.28%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长叶惠丽女士主持了本次股东大会,公司9名董事、全体监事及高级管理人员与江苏金禾律师事务所杨小龙律师出席了会议。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：

    1、审议通过了公司2003年度董事会工作报告

    同意股数114258834股,占出席会议股东代表股权数的100%,不同意0股,弃权数0股。

    2、审议通过了公司2003年度监事会工作报告

    同意股数114258834股,占出席会议股东代表股权数的100%,不同意0股,弃权数0股。

    3、审议通过了公司2003年度财务决算报告

    同意股数114258834股,占出席会议股东代表股权数的100%,不同意0股,弃权数0股。

    4、审议通过了公司2004年度财务预算报告

    同意股数114258834股,占出席会议股东代表股权数的100%,不同意0股,弃权数0股。

    5、审议通过了公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：

    经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字(2004)263号审计报告确认,本公司2003年度共实现净利润87172900.46元。按《公司章程》的有关规定,提取10%的法定公积金8717290.05元和5%的法定公益金4358645.02元,加上期初未分配利润151432529.62元,本次实际可供全体股东分配的利润为225529495.01元。根据公司业务发展规划及2004年拟投资项目的资金需求状况,公司拟以2004年配股后的总股本236658834股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计23665883.40元,剩余未分配利润201863611.61元结转以后年度分配。

    公司2003年度资本公积金余额为286299482.83元,本年度不进行资本公积金转增股本。

    同意股数114258834股,占出席会议股东代表股权数的100%,不同意0股,弃权数0股。

    6、审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2004年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案

    同意股数114258834股,占出席会议股东代表股权数的100%,不同意0股,弃权数0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的2003年年度股东大会决议；

    2、江苏金禾律师事务所关于凯诺科技股份有限公司2003年年度股东大会的法律意见书；

    3、2003年年度股东大会会议资料。

    特此公告

    

凯诺科技股份有限公司董事会

    二○○四年四月二十二日