凯诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第十五次董事会于2004年4月11日在公司会议室召开,董事长叶惠丽女士主持了会议。会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：

    一、审议通过公司2004年第一季度报告及其披露事项的议案, 并同意按时披露公司2004年第一季度报告。

    二、审议通过公司2003年配股募集资金投资项目安排说明的议案。

    (一)、配股募集资金投资项目的安排

    由于公司本次配股实际募集资金14918.15万元,与《配股说明书》公开披露计划募集实施项目资金28666万元相比有13747.85万元的差额。根据公司生产经营的实际情况,经公司董事会研究,认为一次实施全部配股项目,将会给公司经营活动带来很大的资金压力,为了更合理地安排公司现金流量,对本次公司配股募集资金投资项目作如下具体安排：

    1、实施“投资约4092万元引进关键设备开发生产精品服装技术改造项目”与“投资约4040万元引进关键设备、技术、软件完善200万件衬衫生产线技术改造项目”。

    2、“投资约12450万元组建中外合资江阴汇邦服饰有限公司,合资生产、经营高品位出口服装产品项目”,经江阴汇邦服饰有限公司董事会审议,决定分二期工程实施：首期双方投资1000万美元,完成基本建设及初步形成年产30万(件)套高档服装生产能力的流水线。按合同约定,公司需投资6225万元人民币。

    第二期工程投资1000万美元形成第二条年产30万(件)套高档服装生产能力的流水线。按合同约定,公司需投资6225万元人民币,此资金需求拟以银行贷款、发行可转债或发行新股等方式解决后,及时予以实施。

    3、

    “引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目”与“引进后整理等关键设备生产单经单纬轻凉抗皱呢技术改造项目”共需资金8084万元,此资金需求拟以银行贷款、发行可转债或发行新股等方式解决后,及时予以实施。

    (二)、目前公司配股募集资金实际使用情况

    截止2004年3月31日,配股募集资金已投入使用13255.87万元,占实际募集到位资金总额的88.86%,剩余的1662.28万元全部存放在银行。配股募集资金投资项目实际投资情况如下：

    单位：万元

    序号                      投资项目                              计划投资金额   本期止累计投资额
     1    引进关键设备开发生产精品服装技术改造项目                       4092           3567.37
     2    组建中外合资江阴汇邦服饰有限公司,合资生产、经营                6225            6208
          高品位出口服装产品项目（第一期工程）                           4040           3480.50
     3    引进关键设备、技术、软件完善200万件衬衫生产线技术改造项目      14357          13255.87
                                        合  计

    三、审议通过了召开公司2004年第二次临时股东大会的议案。

    决定于2004年5月16日上午9：00在公司会议室召开公司2004年第二次临时股东大会,审议事项为：公司2003年配股募集资金投资项目安排说明的议案。

    公司2004年第二次临时股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司关于召开2004年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告