本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    凯诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第十四次董事会于2004年3月18日在公司会议室召开,董事长叶惠丽女士主持了会议。会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：

    1、审议通过公司2003年年度报告正文及年报摘要,并同意按时披露公司2003年年度报告及年报摘要；

    2、审议通过公司2003年度董事会工作报告,并提交公司2003年年度股东大会审议；

    3、审议通过公司2003年度总经理工作报告；

    4、审议通过公司2003年度财务决算报告,并提交公司2003年年度股东大会审议；

    5、审议通过公司2004年度财务预算报告,并提交公司2003年年度股东大会审议；

    6、审议通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案, 并提交公司2003年年度股东大会审议：

    经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字(2004)263号审计报告确认,本公司2003年度共实现净利润87172900.46元。按《公司章程》的有关规定,提取10%的法定公积金8717290.05元和5%的法定公益金4358645.02元,加上期初未分配利润151432529.62元,本次实际可供全体股东分配的利润为225529495.01元。根据公司业务发展规划及2004年拟投资项目的资金需求状况,公司拟以2004年配股后的总股本236658834股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计23665883.40元,剩余未分配利润201863611.61元结转以后年度分配。

    公司2003年度资本公积金余额为286299482.83元,本年度不进行资本公积金转增股本。

    7、审议通过关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案,并提交公司2003年年度股东大会审议；

    8、审议通过了召开公司2003年年度股东大会的议案

    决定于2004年4月21日上午9：00在公司会议室召开公司2003年年度股东大会,审议以上须提交股东大会审议的事项。

    公司2003年年度股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司关于召开2003年年度股东大会的通知》。

    特此公告