本公司董事会决定于2001年4月28日召开2000年度股东大会， 现将股东大会有 关事宜公告如下：

    一、会议时间：2001年4月28日上午九时；

    二、会议地点：江阴市新桥镇公司5楼会议室；

    三、会议内容：

    1、 审议公司2000年度董事会工作报告；

    2、 审议公司2000年度监事会工作报告；

    3、 审议公司2000年度财务决算报告；

    4、 审议公司2001年度财务预算报告；

    5、 审议公司2000年度利润分配预案；

    6、 审议公司2001年利润分配政策预案；

    7、 议聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2001年度审计机构的议案；

    8、审议其他需提交股东大会讨论的事项。

    四、出席会议的对象：

    1、凡在2001年4月23日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东；股东因故不能到会，可书面委托代理人出席会议和参与表决，该代 理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事、其他高级管理人员及具有证券从业资格的见证律师。

    五、参加会议登记办法：

    出席会议股东持本人身份证（法人股东法定代表人出席会议的，还需出示能证 明其法定代表人身份的有效证明）、证券帐户卡或有效持股凭证；受托持本人身份 证、委托人证券帐户卡（或有效持股凭证）和授权委托书到公司证券部办理登记手 续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    登记时间：2001年4月26日上午9：00-11：30，下午14：00-16：00

    六、其他事项：

    1、与会股东食宿交通费自理。

    2、联系地址：江阴市新桥镇公司证券部

    联系人：赵志强 夏亚琴

    联系电话：0510-6121388-3180

    传真：0510-6126877

    邮政编码：214426

    特此公告

    

凯诺科技股份有限公司董事会

    2001年3月28日