凯诺科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于2004年2月15日在公司会议室召开。监事会召集人何莹女士主持了会议,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效,会议审议并通过了以下事项：

    一、审议通过了整体收购海澜集团公司热电联产车间资产的议案；

    二、审议通过了收购海澜集团公司部分房屋、土地使用权及辅助设施的议案。

    监事会依照有关法律法规及公司章程的规定,对以上方案及董事会履行诚信义务情况进行了监督,监事会认为：

    以上关联交易定价合理,程序规范,不存在法律障碍,对全体股东是公平的,没有发现内幕交易,没有损害公司利益及股东利益。公司董事会聘请了具有证券业从业资格的资产评估事务所、独立财务顾问对有关事宜进行认证并出具了意见。

    监事会全体成员列席了公司第二届董事会第十三次会议,监事会认为与会董事在审议、表决时,履行了诚信义务,关联董事进行了回避,董事会决议合法有效。

    特此公告