凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第十次董事会于 2001年3 月26日在公司5楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人， 公司监事列席了 会议，会议由叶惠丽女士主持，经与会董事审议，会议通过了如下决议：

    1、公司2000年度报告及年度报告摘要，并同意按时披露公司2000 年年度报告 及年报摘要。

    2、2000年度公司董事会工作报告。

    3、公司2000年度财务决算报告。

    4、公司2001年度财务预算报告。

    5、公司2000年度利润分配预案：

    经审计，2000年度本公司母公司净利润3919.77万元， 按如下顺序分配：提取 法定盈余公积10%，计391.97万元，提取法定公益金5%，计195.99万元， 可供股东 分配利润为3381.81万元，加期初未分配利润2138.28万元，合计可分配利润 5470 .08万元，向全体股东按每10股派现金红利2.00元（含税），派现金额1934.02万元， 剩余3536.06万元结转下一年度；2000年度不进行资本公积金转增股本。

    6、公司下一年度利润分配政策预案；

    本公司2001年度利润分配政策预计为：

    1）公司拟在2001年结束后分配利润一次。

    2）公司2001年度实现的净利润在提取法定盈余公积金、公益金， 用于红利分 配的比例10%以上。

    3）公司2000年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不少于10%。

    4）分配方式以派发现金或送股的形式。

    5）具体分配方案将由公司董事会根据实际盈利情况提出具体分配预案， 提请 公司股东大会审议批准后实施，公司董事会保留根据公司发展和盈利情况对分配计 划作出调整的权利。

    7、关于调整公司固定资产折旧计提标准的预案。

    8、提请股东大会审议聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2001 年度的 财务审计机构的议案。

    9、聘任江苏金禾律师事务所律师为公司的律师。

    10、会议决定于2001年4月28日在公司五楼会议室召开公司2000年度股东大会， 对以上议案中须由股东大会审议的事项进行审议。

    公司2000年度股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司关于召开2000 年度股东大会的公告》。

    特此公告