本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    凯诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第十一次董事会于2003年10月13日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长叶惠丽女士主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
    经与会董事审议,会议通过了如下决议:
    1、审议通过了公司2003年第三季度报告及其披露事项的议案,并同意按时披露公司2003年第三季度报告;
    2、审议通过了《凯诺科技股份有限公司投资者关系管理制度》,制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn;
    3、审议通过了关于增加公司经营范围的议案:
    为了公司经营发展的需要,公司拟增加经营范围,增加的经营项目为:劳保用品、劳动防护用品。
    4、审议通过了修改公司章程的议案:
    对公司章程第二章第十三条进行修改,增加经营范围“劳保用品、劳动防护用品”;并提交股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记。
    5、审议通过了召开公司2003年第三次临时股东大会的议案:
    经与会董事讨论,决定于2003年11月16日上午9:00召开公司2003年第三次临时股东大会,审议上述第3、4项事项。
    特此公告凯
    
诺科技股份有限公司董事会    二00三年十月十五日