凯诺科技股份有限公司第一届监事会第五次会议于2001年3月26日在公司召开。 监事会召集人何莹女士主持了会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效，会议审议并通过了以下决议：

    一、公司监事会2000年度工作报告；

    二、公司2000年度报告及摘要。

    三、公司2000年度利润分配预案和2001年度利润分配政策。

    四、报告期内，公司依法运作，未出现任何违法、违规现象；公司董事及高级 管理人员没有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为；公司在报告 期内的关联交易公平合理，没有损害公司及股东利益；公司与控股股东在人员、资 产、财务方面遵守了《公司法》和《公司章程》的有关规定，实行了“三分开”； 江苏天衡会计师事务所有限公司对公司2000年度财务报告的审计意见切合实际，财 务报告真实地反映了公司的财务状况和经营业绩。

    特此公告