凯诺科技股份有限公司第二届监事会第三次会议于2003年1月19日在公司会议室召开。监事会召集人何莹女士主持了会议,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效,会议审议并通过了以下决议：

    一、公司2002年度监事会工作报告,并提交公司2002年年度股东大会审议；

    二、公司2002年年度报告正文及年报摘要；

    公司监事会认为：

    1、2002年度,公司董事会按照股东大会的要求,履行了各项决议；建立了完善的内部控制制度,各项决策合法合规；公司董事及高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责,未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、江苏天衡会计师事务所有限公司出具的审计报告真实可靠,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营业绩。

    3、报告期内,公司收购或出售资产中未发现有内幕交易行为,涉及关联交易的有关事项符合公平公正的原则,没有损害其他股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

    4、公司具有独立完整的业务及自主经营能力和开发能力,与控股股东各自独立核算、独立承担责任和风险,在人员、资产、财务、业务、机构方面已完全实现了″五分开″。

    特此公告