本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2003年2月23日上午9：00

    ●会议召开地点：江阴市新桥镇凯诺科技股份有限公司圣凯诺写字楼三楼会议室

    ●重大提案：

    1、公司2002年度董事会工作报告

    2、公司2002年度监事会工作报告

    3、公司2002年度财务决算报告

    4、公司2003年度财务预算报告

    5、公司2002年度利润分配预案

    6、关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2003年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司第二届董事会

    2、会议召开的日期和时间：2003年2月23日上午9：00

    3、会议地点：公司圣凯诺写字楼三楼会议室

    二、会议审议事项

    1、公司2002年度董事会工作报告

    2、公司2002年度监事会工作报告

    3、公司2002年度财务决算报告

    4、公司2003年度财务预算报告

    5、公司2002年度利润分配预案

    6、关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2003年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2003年2月14日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    3、公司聘请的律师。

    四、登记方法

    1、登记时间：2003年2月20日上午9：00-11：30,下午14：00-16：00

    2、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室

    3、登记方式：

    (1)个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；

    (2)法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

    (3)异地股东可用信函或传真方式登记；

    (4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

    (4)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会办公室。

    五、其他事项

    1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。

    2、联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室

    邮政编码：214426

    联系人：赵志强 张鸿飞

    联系电话：0510-6121388-3180

    传真：0510-6126877

    六、备查文件目录：凯诺科技股份有限公司第二届第六次董事会决议

    

凯诺科技股份有限公司董事会

    二○○三年一月二十一日