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重要内容提示
●会议召开时间：2002年5月31日上午9：00
●会议召开地点：江阴市新桥镇凯诺科技股份有限公司会议室
●重大提案：
1、公司董事会换届选举的议案（董事候选人逐项表决）
2、公司监事会换届选举的议案（监事候选人逐项表决）
3、公司符合增发新股条件的议案
4、公司2002年公募增发A股发行方案
5、关于本次增发新股募集资金使用的可行性报告
6、关于前次募集资金使用情况的说明
7、 关于本次收购海澜集团公司热电联产车间资产的关联交易和同业竞争的议 案
8、进一步规范关联交易的议案
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第一届董事会
2、会议召开的日期和时间：2002年5月31日上午9：00
3、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、公司董事会换届选举的议案
2、公司监事会换届选举的议案
3、公司符合增发新股条件的议案
4、公司2002年公募增发A股发行方案
A、关于发行股票种类；
B、关于发行股票面值；
C、关于发行股票数量；
D、关于发行股票发行对象及发行地区；
E、关于股票发行方式；
F、关于发行股票定价方式；
G、关于发行股票募集资金数额；
H、关于发行股票募集资金用途；
I、关于发行股票预案有效期；
J、关于发行股票对董事会授权；
K、关于滚存利润的分配。
5、关于本次增发新股募集资金使用的可行性报告
6、关于前次募集资金使用情况的说明
7、 关于本次收购海澜集团公司热电联产车间资产的关联交易和同业竞争的议 案
8、进一步规范关联交易的议案
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2002年5月17日下午收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司股东；
3、公司聘请的有证券律师资格的律师
四、登记方法
1、登记时间：2002年5月28日上午900-1130,下午1400-1600
2、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；
（2）法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、 法定代表人授权委 托书和出席人身份证办理登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记；
（4）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、 股东本人身份证、 上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
（4 ）投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司 董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的授权书或者其他授权 文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会办公室。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
2、联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室
邮政编码：214426
联系人：赵志强 张鸿飞
联系电话：0510-6121388-3001
传真： 0510-6126877
六、备查文件目录：董事会决议
凯诺科技股份有限公司董事会
二○○二年四月三十日
