凯诺科技股份有限公司第一届第十一次监事会于2002年4月27日召开,应到监事 3人,实到监事3人,符合公司法及公司章程有关规定,会议由监事会召集人何莹主持, 会议审议通过以下事项：

    一、审议通过《关于公司符合增发新股条件的议案》；

    二、审议通过《公司2002年公募增发A股发行方案》；

    三、审议通过《关于本次收购海澜集团公司热电车间资产的关联交易和同业竞 争的议案》；

    四、审议通过《进一步规范关联交易的议案》。

    监事会依照有关法律法规及公司章程的规定, 对以上方案及董事会履行诚信义 务情况进行了监督,监事会认为：

    以上关联交易定价合理,程序规范,不存在法律障碍,对全体股东是公平的,没有 发现内幕交易,没有损害公司利益及股东利益,公司董事会并已聘请具有证券业从业 资格的会计师事务所、资产评估事务所、独立财务顾问对有关事宜进行认证并出具 了意见。

    监事会成员列席了公司董事会第一届十六次会议,监事会认为与会董事在审议、 表决时,履行了诚信义务,关联董事进行了回避,董事会决议合法有效。

    特此公告