奥德臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第八次董事会于2001年 2月3日在公司5楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席了会议, 会议由董事长叶惠丽女士主持,经与会董事审议,会议做出了如下决议：

    一、一致通过了修改公司章程的议案。

    1、变更公司名称：为了突出公司产品的科技含量,强化公司品牌经营, 并与公 司变更后的经营范围相适应, 公司董事会决定将公司名称变更为：凯诺科技股份有 限公司。将章程第一章第四条修改为：公司注册名称：（中文全称）凯诺科技股份 有限公司,（英文全称）CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO.,LTD。

    2、增加公司经营范围：在公司现有经营范围的基础上增加：毛纺新技术、 新 产品、新材料的研究,开发和销售；高新技术产品的开发和投资； 通讯网络产品的 研制、开发。将章程第二章第十三条修改为：经公司登记机关核准, 公司经营范围 是：毛纺新技术、新产品、新材料的研究,开发和销售； 高新技术产品的开发和投 资；通讯网络产品的研制、开发；制造销售精粗纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬 衫、领带、袜子、纺织原料（不含棉花）。公司可根据发展需要适时调整经营范围。

    3、 确定董事会的风险投资权限：章程第五章第九十七条规定：董事会应当确 定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序； 重大投资 项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 修改为：董事会 运用公司资产作出风险投资时,应建立严格的审查和决策程序； 重大投资项目应当 组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

    董事会风险投资的限额为5000万元, 董事会决定对外提供担保的累计金额不得 超过公司经审计的净资产的20%；董事会决定对外提供担保时,应采用反担保等必要 措施防范风险。

    上述议案尚待提请公司临时股东大会审议。

    二、一致审议通过了关于召开2001年第一次临时股东大会的议案。

    1、会议时间：2001年3月9日上午9点,期限为半天。

    2、会议地点：江阴市新桥镇公司5楼会议室。

    3、会议审议事项：

    审议修改公司章程的议案：

    （1）增加经营范围

    （2）变更公司名称

    （3）确定董事会风险投资权限

    4、出席会议对象：

    （1）凡在2001年3月2 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司股东；股东因故不能到会,可书面委托代理人出席会议和参与表决,该代 理人不必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事、其他高级管理人员及具有证券从业资格的见证律师。

    5、会议登记办法：

    出席会议股东持本人身份证（法人股东法定代表人出席会议的, 还需出示能证 明其法定代表人身份的有效证明）、证券帐户卡或有效持股凭证；受托人持本人身 份证、委托人证券帐户卡（或有效持股凭证）和授权委托书到公司证券部办理登记 手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    登记时间：2001年3月6日上午9：00-11：30

    下午14：00-16：00

    6、其他事项：

    （1）与会股东食宿交通费自理。

    （2）联系地址：江阴市新桥镇公司证券部

    联系人：赵志强、夏亚琴

    联系电话：0510-6121388-3180、3188

    传真：0510-6126877

    邮政编码：214426