凯诺科技股份有限公司（以下简称公司）2001年度股东大会于2002年3月9日在 公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表共6人,代表股权数87894011股,占公司 股本总数的53.47％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司7 名董事、 全体监事、高级管理人员及江苏金禾律师事务所律师出席了会议, 会议以记名投票 表决的方式审议通过了以下事项并形成以下决议:

    一、审议通过了2001年度董事会工作报告；

    同意股数87894011股,占出席会议股东代表股权数的100％,不同意0股,弃权数0 股。

    二、审议通过了2001年度监事会工作报告；

    同意股数87894011股,占出席会议股东代表股权数的100％,不同意0股,弃权数0 股。

    三、审议通过了2001年度财务决算报告；

    同意股数87894011股,占出席会议股东代表股权数的100％,不同意0股,弃权数0 股。

    四、审议通过了2002年度财务预算报告；

    同意股数87894011股,占出席会议股东代表股权数的100％,不同意0股,弃权数0 股。

    五、审议通过了2001年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

    经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2002）10号审计报告确认, 2001年度实现主营业务收入383705791.88元,主营业务利润134899686.98元,净利润 63276352.74元。按《公司章程》有关规定,提取10％的法定公积金6327635.27元和 5％的法定公益金3163817.64元,加上2000年度未分配利润35360638.54元,本年度可 供全体股东分配的利润为89145538.37元,决定公司2001年度以 2001 年年末总股本 164391411股为基数,向全体股东每10股送红股0.5股,同时每10股派发0.15元现金红 利（含税）。本次分配实施后,剩余可供股东分配利润为78460096.66元。

    同时决定公司2001年度以2001年年末总股本164391411股为基数,向全体股东每 10股转增2.5股。转增完成后,公司剩余资本公积金286299483.08元。

    同意股数87894011股,占出席会议股东代表股权数的100％,不同意0股,弃权数0 股。

    有关利润分配及资本公积金转增方案的实施日期另行公告。

    六、审议通过了续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2002年度审计机构 并授权董事会决定其报酬事宜的议案。

    同意股数87894011股,占出席会议股东代表股权数的100％,不同意0股,弃权数0 股。

    七、审议通过关于公司增设独立董事的议案。

    根据公司实际运作情况,决定聘用樊剑先生、 沙智慧女士为公司董事会独立董 事

    同意股数87894011股,占出席会议股东代表股权数的100％,不同意0股,弃权数0 股。

    八、审议通过公司《股东大会议事规则》的议案。

    同意股数87894011股,占出席会议股东代表股权数的100％,不同意0股,弃权数0 股。

    九、审议通过公司《董事会议事规则》的议案。

    同意股数87894011股,占出席会议股东代表股权数的100％,不同意0股,弃权数0 股。

    十、审议通过公司《监事会议事规则》的议案。

    同意股数87894011股,占出席会议股东代表股权数的100％,不同意0股,弃权数0 股。

    十一、审议通过公司《信息披露管理制度》的议案。

    同意股数87894011股,占出席会议股东代表股权数的100％,不同意0股,弃权数0 股。

    十二、审议通过公司《关联交易决策制度》的议案。

    同意股数87894011股,占出席会议股东代表股权数的100％,不同意0股,弃权数0 股。

    十三、审议通过公司董事薪酬确定的预案。

    同意股数87894011股,占出席会议股东代表股权数的100％,不同意0股,弃权数0 股。

    十四、审议通过公司监事薪酬确定的预案。

    同意股数87894011股,占出席会议股东代表股权数的100％,不同意0股,弃权数0 股。

    十五、审议通过修改《公司章程》的预案。

    同意股数87894011股,占出席会议股东代表股权数的100％,不同意0股,弃权数0 股。

    经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证, 本次股东大会召集与召开程序、 出席会议人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程的规定,是合法、有效的。

    特此公告

    

凯诺科技股份有限公司董事会

    2002年3月9日