凯诺科技股份有限公司（以下简称公司）2001年第三次临时股东大会于2001年 9月15日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表共7人,代表股权数51706830 股,占公司股本总数的53. 47%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司7 位董事、3位监事、 其他所有高级管理人员及公司聘请的江苏金禾律师事务所律师 出席了会议。会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于公司2001年中期利润分 配及公司资本公积金转增股本预案的议案》并形成了决议,同意股数51706830股,占 出席会议股东代表股权数的100%,不同意0股,弃权数0股；会议审议通过了《关于拟 修改〈公司章程〉的议案》,同意股数51706830股 , 占出席会议股东代表股权数的 100%,不同意0股,弃权数0股。

    经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证, 本次股东大会召集与召开程序、 出席会议人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程的规定,是合法、有效的。

    特此公告。