本公司董事会决定于2001年9月15日召开2001年第三次临时股东大会， 现将股 东大会有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2001年9月15日上午九时；

    二、会议地点：江阴市新桥镇公司5楼会议室；

    三、会议内容：审议：①、关于公司2001年中期利润分配及公司资本公积金转 增股本预案的议案；②、关于修改《公司章程》的议案。

    四、出席会议的对象：

    1.凡在2001年9月7日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东；股东因故不能到会，可书面委托代理人出席会议和参与表决，该代理 人不必是公司的股东；

    2.公司董事、监事、其他高级管理人员及具有证券从业资格的见证律师。

    五、参加会议登记办法：

    出席会议股东持本人身份证（法人股东法定代表人出席会议的，还需出示能证 明其法定代表人身份的有效证明）、证券帐户卡或有效持股凭证；受托人持本人身 份证、委托人证券帐户卡（或有效持股凭证）和授权委托书到公司证券部办理登记 手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    登记时间：2001年9月11日上午9：00-11：30，下午14：00-16：00

    六、其他事项：

    1、与会股东食宿交通费自理。

    2、联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室

    联系人：赵志强、唐传海

    联系电话：0510-6121388-3180、3188

    传真：0510-6126877

    邮政编码：214426

    特此公告