本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    凯诺科技股份有限公司(以下简称"公司")2006年第一次临时股东大会于2006年5月13日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共5人,代表股份77538834股,占公司股本总额的32.76％。本次会议由公司董事会召集,公司董事长叶惠丽女士主持,公司9名董事、全体监事及高级管理人员与江苏金禾律师事务所杨小龙律师出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：

    1、审议通过了修改公司章程的议案

    新修订的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    2、审议通过了修改公司股东大会议事规则的议案

    新修订的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    3、审议通过了修改公司董事会议事规则的议案

    新修订的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    4、审议通过了修改公司监事会议事规则的议案

    新修订的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的2006年第一次临时股东大会决议；

    2、江苏金禾律师事务所关于凯诺科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书；

    3、2006年第一次临时股东大会会议资料。

    特此公告

    凯诺科技股份有限公司董事会

    二○○六年五月十六日