本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    凯诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届第八次董事会于2006年4月10日在公司会议室召开,会议通知已于2006年3月27日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。董事长叶惠丽女士主持了会议,会议应到董事9人,实到叶惠丽、杨洪、陶晓华、赵国英、赵志强、周建平、樊剑、沙智慧、曹政宜等董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：

    1、审议通过了修改公司章程的议案(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    2、审议通过了修改公司股东大会议事规则的议案(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    3、审议通过了修改公司董事会议事规则的议案(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    4、审议通过了修改公司经理工作细则的议案(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    5、审议通过了关于提请召开公司2006年第一次临时股东大会的议案。

    决定于2006年5月13日上午9：00在公司会议室召开公司2006年第一次临时股东大会,审议以上须提交股东大会审议的事项。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    公司2006年第一次临时股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告

    凯诺科技股份有限公司董事会

    二○○六年四月十一日