本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2005年9月15日下午13：00

    ●会议召开地点：江阴市新桥镇凯诺科技股份有限公司圣凯诺写字楼三楼会议室

    ●重大提案：关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期的议案

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司第三届董事会

    2、会议召开的日期和时间：2005年9月15日下午13：00

    3、会议地点：公司圣凯诺写字楼三楼会议室

    4、会议召开方式：根据中国证监会及上海证券交易所有关规定召开

    二、会议审议事项

    关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期的议案

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2005年9月8日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    3、公司聘请的律师。

    四、登记方法

    1、登记时间：2005年9月12日上午9：00-11：30,下午14：00-16：00

    2、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室

    3、登记方式：

    (1)个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；

    (2)法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

    (3)异地股东可用信函或传真方式登记；

    (4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

    (5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会办公室。

    五、其他事项

    1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。

    2、联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室

    邮政编码：214426

    联系人：赵志强 张鸿飞

    联系电话：0510-6121388-3180

    传真： 0510-6126877

    六、备查文件目录：凯诺科技股份有限公司第三届第四次董事会决议

    特此公告

    

凯诺科技股份有限公司董事会

    二○○五年八月十六日

    附件：

    凯诺科技股份有限公司2005年第三次临时股东大会授权委托书

    本人(公司名称) ,身份证号码(公司注册号)为： ,股东帐户卡号为： ,持有凯诺科技股份有限公司股票 股,为本公司股东。现委托 ,身份证号码为： ,为本人之代表,代表本人出席2005年9月15日(星期四)下午13：00在江苏省江阴市新桥镇本公司圣凯诺写字楼三楼会议室举行的2005年第三次临时股东大会,代表本人依照下列议案投票,如无作指示,则由本人之代表酌情决定投票：

序号   议案                                      同意   反对   弃权
1      关于延长公司发行可转换公司债券方案
       有效期的议案

    委托书签发日期： 年 月 日

    委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

    委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：