凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第十一次董事会于2001年 5月29日在公司5楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人, 公司监事列席了会 议,会议由董事长叶惠丽女士主持,经与会董事审议,会议通过了如下决议：

    一、关于变更部分募集资金投向的决议

    经证监发行字[2000]170号文核准,公司于2000年 12 月公开发行人民币普通股 4500万股,发行价为每股人民币9.98元,扣除股票发行费用后实际募集资额为人民币 43650万元,

    根据发行时招股说明书的承诺,公司募集资金投资于以下几个项目：

    项目名称                                              计划投资额

    1  高技术防缩柔软多功能绿色染整工艺技改项目            484万美元

    2  多组份新型面料技术改造项目                          483万美元

    3  引进关键设备生产极品呢绒替代进口面料技改项目        18201万元

    4  建设完善毛纺研究检测中心项目                        414万美元

    5  建立新产品开发与信息中心项目                         2898万元

    6  引进CAD服装设计系统及加工 

    设备提高服装档次技术改造项目                            2922万元

    7  完善现代化联网营销体系项目                           2990万元

    8  补充流动资金                                         5186万元

    经公司董事会慎重研究决定：

    1、针对完善现代化联网营销体系项目,公司已投入652万元,公司现有营销网络 已基本满足公司经营需要,故剩余资金不再投入该项目,涉及募集资金2338万元。

    2、针对多组份新型面料技术改造项目及建立新产品开发与信息中项目,现根据 市场变化及公司经营发展的需要,决定改变对上述两项目的投资 , 其涉及募集资金 6902万元。

    以上三个项目涉及的募集资金合计9240万元,现变更为投资以下项目：

    1、投资934万元用于扩大服装生产能力项目

    该项目是在公司募集资金投向项目——引进CAD 服装设计系统及加工设备提高 服装档次技术改造项目的基础上进一步扩大公司服装生产能力。引进自动切线抬压 脚曲折缝机、压烫机、整烫机和汽蒸预缩机等设施81台（套）。

    该项目总投资934万元,其中用汇97.9万美元,项目实施以后,公司将新增加8 万 套高档服装的生产能力。预计新增销售收入6400万元,利润1325万元 , 投资利润率 141.94%,投资回收期1.97年,项目建设周期为六个月。 该项目已经江阴市经济委员 会澄经改（2000）220号文批准。

    2、投资8300万元用于公司高科技车间一期工程项目

    公司高科技车间工程为公司募集资金投向的三个项目——高技术防缩柔软多功 能绿色染整工艺技改项目、引进关键设备生产极品呢绒替代进口面料技改项目及建 设完善毛纺检测中心项目实施的配套工程。

    项目总投资为12000万元,建筑面积10万平方米。其中一期工程投资 8300万元, 二期工程投资3700万元。

    上述变更募集资金投资方向的决议,作为董事会议案,提请公司临时股东大会审 议通过。

    二、关于投资1200万元参股南京理工大学科技园股份有限公司的决议

    该项目由南京理工大学、信息产业部电子第五十五研究所等六家单位为发起人, 注册资本6000万元,公司投入股本1200万元,占20%。

    该项目主要从事：开发建设科技园区,从事高科技开发；投资、技术开发、 技 术转让和技术咨询等业务。（具体经营范围以工商局核准的为准）

    三、关于召开公司2001年第二次临时股东大会的决议

    董事会定于2001年6月30日上午9:00时在公司五楼会议室召开2001年第二次临 时股东大会 。

    公司2001年第二次临时股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司关于 召开2001年第二次临时股东大会的公告》。

    特此公告