本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    凯诺科技股份有限公司第三届第一次监事会议于2005年5月30日在公司会议室召开,公司已于2005年5月13日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会召集人何莹女士主持了会议,会议应到监事3名,实到何莹、张瑞新、张建良监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会监事审议,会议通过了公司监事会选举监事会召集人的议案:
    选举何莹女士为公司第三届监事会召集人,同意3票,反对0票,弃权0票。
    特此公告
    
凯诺科技股份有限公司监事会    二○○五年五月三十一日