本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    凯诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)2005年第一次临时股东大会于2005年5月30日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共5人,代表股份114258834股,占公司股本总额的48.28%,本次会议无流通股股东(或代理人)参加。本次会议由公司董事会召集,公司董事长叶惠丽女士主持,公司9名董事、全体监事及高级管理人员与江苏金禾律师事务所杨小龙律师出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：

    1、采用累积投票方式审议通过了公司董事会换届选举的议案：

    (1)、选举叶惠丽女士为公司第三届董事会董事,同意114258834票,占出席会议有效投票权总数的100%。

    (2)、选举杨洪先生公司第三届董事会董事,同意114258834票,占出席会议有效投票权总数的100%。

    (3)、选举陶晓华先生公司第三届董事会董事,同意114258834票,占出席会议有效投票权总数的100%。

    (4)、选举赵国英女士公司第三届董事会董事,同意114258834 票,占出席会议有效投票权总数的100%。

    (5)、选举赵志强先生公司第三届董事会董事,同意114258834票,占出席会议有效投票权总数的100%。

    (6)、选举周建平先生公司第三届董事会董事,同意114258834票,占出席会议有效投票权总数的100%。

    (7)、选举樊剑先生公司第三届董事会董事,同意114258834票,占出席会议有效投票权总数的100%。

    (8)、选举沙智慧女士公司第三届董事会董事,同意114258834票,占出席会议有效投票权总数的100%。

    (9)、选举曹政宜先生公司第三届董事会董事,同意114258834票,占出席会议有效投票权总数的100%。

    根据选举结果,公司第三届董事会由叶惠丽女士、杨洪先生、陶晓华先生、赵国英女士、赵志强先生、周建平先生、樊剑先生、沙智慧女士、曹政宜先生九名董事组成,其中樊剑先生、沙智慧女士、曹政宜先生为第三届董事会独立董事(上述董事简历详见2005年4月28日《上海证券报》、《中国证券报》刊登的《凯诺科技股份有限公司第二届第二十次董事会决议公告》)。

    2、采用累积投票方式审议通过了公司监事会换届选举的议案：

    选举张瑞新先生为公司第三届监事会监事,同意114258834票,占出席会议有效投票权总数的100%。

    根据选举结果,公司第三届监事会由何莹女士、张建良先生、张瑞新先生三名监事组成,其中何莹女士、张建良先生为公司职工代表大会民主选举产生的监事(上述监事简历详见2005年4月28日《上海证券报》、《中国证券报》刊登的《凯诺科技股份有限公司第二届第八次监事会决议公告》)。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的2005年第一次临时股东大会决议；

    2、江苏金禾律师事务所关于凯诺科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书；

    3、2005年第一次临时股东大会会议资料。

    特此公告

    

凯诺科技股份有限公司董事会

    二○○五年五月三十一日