本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    凯诺科技股份有限公司第二届第八次监事会议于2005年4月27日在公司会议室召开,公司已于2005年4月12日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会召集人何莹女士主持了会议,会议应到监事3名,实到何莹、张瑞新、陈富荣监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会监事审议,会议通过了以下事项：

    一、审议通过了公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案：

    鉴于公司第二届监事会将于今年五月任期届满,根据公司章程规定,经持有本公司百分之五以上股份的有表决权的股东提名,张瑞新先生为第三届监事会监事候选人 (简历详见附件) ；上述监事候选人在股东大会上的选举将采用累积投票制度。

    公司职工代表大会选举何莹女士、张建良先生为公司第三届监事会职工代表监事 (简历详见附件) 。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    该事项尚需提交公司2005年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了关于预计公司2005年度日常关联交易的议案。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    监事会依照有关法律法规及公司章程的规定,对该事项进行了监督审核,监事会认为：

    公司与关联方之间的各项关联交易协议定价合理,程序规范,不存在法律障碍,对全体股东是公平的,没有发现内幕交易,没有损害公司利益及股东利益。

    监事会成员列席了公司董事会第二届第二十次会议,监事会认为与会董事在审议、表决时,履行了诚信义务,关联董事进行了回避,董事会决议合法有效。

    特此公告

    附件：

    何莹女士,42岁,大专文化,现在本公司办公室工作,任公司第二届监事会召集人。

    张瑞新先生,38岁,大专文化,会计师,曾任江阴市石油机械厂会计,现任海澜集团公司审计部部长,公司第二届监事会监事。

    张建良先生,45岁,大专文化,工程师,2002年被江阴市人民政府评为江阴市中青年拔尖人才,曾任江阴市精毛纺厂染色技术员,现在凯诺科技股份有限公司面料生产管理部工作。