本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2004 年年度股东大会于2005 年3 月18 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共6 人，代表股份114558834股，占公司股本总额的48.41％，其中非流通股股东及授权代表5 人，代表股份114258834 股，占公司非流通股股份总额的100%，占公司股本总额的48.28％；流通股股东及授权代表1 人，代表股份300000 股，占公司流通股股份总额的0.25%，占公司股本总额的0.13%。本次会议由公司董事会召集，公司董事长叶惠丽女士主持，公司7 名董事、全体监事及高级管理人员与江苏金禾律师事务所杨小龙律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：

    1、审议通过了公司2004 年年度报告及其摘要。

    表决结果：同意114558834 股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0 股，弃权0 股。其中，非流通股股东同意114258834 股，占参加表决的非流通股股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股；流通股股东同意300000 股，占参加表决的流通股股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

    2、审议通过了公司2004 年度董事会工作报告。

    表决结果：同意114558834 股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0 股，弃权0 股。其中，非流通股股东同意114258834 股，占参加表决的非流通股股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股；流通股股东同意300000 股，占参加表决的流通股股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

    3、审议通过了公司2004 年度监事会工作报告。

    表决结果：同意114558834 股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0 股，弃权0 股。其中，非流通股股东同意114258834 股，占参加表决的非流通股股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股；流通股股东同意300000 股，占参加表决的流通股股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

    4、审议通过了公司2004 年度财务决算报告。

    表决结果：同意114558834 股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0 股，弃权0 股。其中，非流通股股东同意114258834 股，占参加表决的非流通股股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股；流通股股东同意300000 股，占参加表决的流通股股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

    5、审议通过了公司2005 年度财务预算报告。

    表决结果：同意114558834 股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0 股，弃权0 股。其中，非流通股股东同意114258834 股，占参加表决的非流通股股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股；流通股股东同意300000 股，占参加表决的流通股股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

    6、审议通过了公司2004 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：

    经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2005）07 号审计报告确认，本公司2004 年度共实现净利润104034186.37 元。按《公司章程》的有关规定，提取10%的法定公积金10403418.64 元与5%的法定公益金5201709.32 元，加上期初未分配利润225529495.01 元，减去已发放现金股利23665883.40 元，本年度可供全体股东分配的利润为290292670.02 元。根据公司2005 年业务发展规划及拟投资项目的资金需求状况，为确保公司持续稳定地发展，公司拟以2004 年12 月31日的总股本236658834 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），共计23665883.40 元，剩余未分配利润266626786.62 元结转以后年度分配。

    公司2004 年度资本公积金余额为412530961.42 元，本年度不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意114558834 股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0 股，弃权0 股。其中，非流通股股东同意114258834 股，占参加表决的非流通股股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股；流通股股东同意300000 股，占参加表决的流通股股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

    7、审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2005 年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案。

    表决结果：同意114558834 股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0 股，弃权0 股。其中，非流通股股东同意114258834 股，占参加表决的非流通股股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股；流通股股东同意300000 股，占参加表决的流通股股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

    8、审议通过了修改《公司章程》的议案。

    表决结果：同意114558834 股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0 股，弃权0 股。其中，非流通股股东同意114258834 股，占参加表决的非流通股股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股；流通股股东同意300000 股，占参加表决的流通股股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

    9、审议通过了修改《股东大会议事规则》的议案。

    表决结果：同意114558834 股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0 股，弃权0 股。其中，非流通股股东同意114258834 股，占参加表决的非流通股股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股；流通股股东同意300000 股，占参加表决的流通股股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

    10、审议通过了江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对外担保等情况的专项报告》。

    表决结果：同意114558834 股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0 股，弃权0 股。其中，非流通股股东同意114258834 股，占参加表决的非流通股股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股；流通股股东同意300000 股，占参加表决的流通股股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

    另外，根据2004 年12 月中国证监会证监发（2004）118 号文《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，在本次股东大会上，公司独立董事樊剑先生、沙智慧女士和曹政宜先生分别提交了年度述职报告，对其履行职责的情况进行了说明。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的2004 年年度股东大会决议；

    2、江苏金禾律师事务所关于凯诺科技股份有限公司2004 年年度股东大会的法律意见书；

    3、2004 年年度股东大会会议资料。

    特此公告

    凯诺科技股份有限公司董事会

    二○○五年三月十九日