本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安源实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2005年11月17日以传真方式通知,并于2005年11月28日下午14：30在公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到9人,其中董事钭正刚先生、王元珞女士因工作原因未能出席会议,分别授权董事长徐绍芳先生、董事何立红先生代为行使表决权,独立董事史忠良先生、王芸女士因工作原因未能出席会议,均授权独立董事曾纪发先生代为行使表决权,公司监事列席了会议,会议由董事长徐绍芳先生主持,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,一致通过并形成如下决议：

    审议并通过了《关于调整公司部分高管人员任职的议案》：由于工作变动,同意李运萍先生、康峰先生不再担任公司副总经理职务。

    公司独立董事曾纪发先生、史忠良先生和王芸女士就上述高管人员变动发表了同意的独立董事意见,认为上述公司高管人员变动是正常的人事变动,并按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行了相关手续,是合法有效的。

    安源实业股份有限公司董事会

    2005年11月28日