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    安源实业股份有限公司于2005年5月12日上午9：00在江西省萍乡市跃进北路165号安源实业股份有限公司7楼会议室召开了2004年度股东大会。出席本次大会的股东(股东代理人)共5名,代表股份数量139,646,906股,占公司股份总数的63.48%。其中非流通股股东及代理人5人,代表股份139,646,906股,占公司股份总数的63.48%,公司流通股股东(股东代理人)未出席本次股东大会。本次股东大会由公司董事会负责召集,董事长徐绍芳先生主持了会议。公司董事、监事、高级管理人员、公司部门经理以及见证律师出席了本次会议。符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。

    根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规的规定,本次大会以记名投票表决方式逐项表决,审议通过了以下决议：

    一、审议并通过了公司《2004年度董事会工作报告》。大会对该议案的表决结果为：赞成139,646,906股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    二、审议并通过了公司《2004年度监事会工作报告》。大会对该议案的表决结果为：赞成139,646,906股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    三、审议并通过了公司《2004年度财务决算报告》。大会对该议案的表决结果为：赞成139,646,906股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    四、审议并通过了公司《2004年度报告正文及摘要》。大会对该议案的表决结果为：赞成139,646,906股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    五、审议并通过了公司《2004年度利润分配及资本公积转增股本预案》。大会对该议案的表决结果为：赞成139,646,906股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    2004年度安源实业股份有限公司(母公司)实现利润总额87,705,609.76元,净利润52,811,603.00元,加年初未分配利润55,457,374.06元(追溯调整后),可供分配的利润为108,268,977.06元,根据《公司章程》的规定,按母公司本年度实现净利润提取10%的法定盈余公积金5,281,160.30元及10%的法定公益金5,281,160.30元,扣除报告期根据2003年度股东大会决议实施了2003年度利润分配30,800,000元后,实际报告期末可供股东分配利润66,906,656.46元。经本次股东大会审议,同意作如下分配：

    2004年度按公司期末总股本为基数,每10股派发现金股利0.50元(含税),合计派发现金11,000,000元,剩余未分配利润55,906,656.46元,结转下年度分配。

    资本公积金438,502,929.70元,本年度不转增股本。

    六、审议并通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

    同意公司续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2004年度及2005年度专业审计机构。2004年度审计费用为人民币肆拾万元。

    大会对该议案的表决结果为：赞成139,646,906股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    七、审议并通过了公司《关于2005年度关联交易框架协议的议案》。

    鉴于公司目前业务现状及与关联方之间的关联交易内容发生较大变化,同意公司就资产置换后与关联方之间就存在的关联交易签订的《综合服务协议》及《工程劳务框架协议》。

    同意公司结合以往的实际情况和公司资产置换后的业务构架情况对公司与关联方之间2005年日常持续性关联交易的预计。

    根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司股东大会规范意见》及有关规定,涉及本次交易的持有135,056,688股的关联方股东未参与表决,故对本议案有表决权的股票总数为4,590,218股。

    大会对该议案的表决结果为：赞成4,590,218股,占出席本次股东大会对本议案有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    八、审议并通过了公司《关于调整公司董事的议案》。

    同意增选何立红先生为公司董事；同意朱志明先生不再担任公司董事。大会对该议案的表决结果为：赞成139,646,906股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    本次会议由北京中银律师事务所陈浩律师见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等相关法规的规定,出席本次会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

    特此公告。