安源实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2004 年10月18日上午9：00以通讯方式召开。会议应到监事5名,实到监事4名。会议由监事长刘国清女士主持,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,形成如下决议：

    1、《关于公司重大资产置换的议案》；

    2、关于《公司2004年第三季度报告》的议案；

    3、《关于拟购买萍矿集团公司焊接材料生产相关资产的议案》；

    4、《关于投资设立上海安源汽车有限公司(上海安源汽车研究所)的议案》；

    5、《关于修改＜公司章程＞的议案》；

    6、《关于调整公司董事的议案》；

    7、《关于解聘丁建萍先生技术总监职务的议案》；

    8、《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。

    监事会认为：

    1、公司购买萍矿集团公司焊接材料生产相关资产 ,目的是优化资源配置,增加公司焊接材料厂产品品种和提高产品生产能力及盈利能力。

    2、公司将安源煤矿等煤电资产与萍矿集团公司玻璃厂资产置换,有关置出资产和置入资产的价格均以评估值作为参考并经交易双方协商确定,交易权属明晰,符合相关法律、法规规定的程序,置换方案符合公司利益,未损害非关联股东特别是中小股东的利益,该关联交易客观、公允、合理,符合公司的长远发展利益。

    特此公告。