安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议在江西新余仙女湖白鹭山庄召开。本次会议应到董事9人,实到9人,董事李运萍委托徐绍芳、董事王建华委托朱志明代为出席及表决。符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长徐绍芳先生召集,监事会全体成员列席了会议,会议表决结果有效。

    1、审议通过《安源实业股份有限公司2002年半年度报告》。

    2、根据2001年度股东大会《关于股东大会授权董事会决定自有资金投资的决议》的授权,审议通过《安源实业股份有限公司与哈尔滨工业大学合作共同投资设立安源管道实业有限公司的议案》。

    公司与哈尔滨工业大学星河实业公司合作投资设立安源管道实业有限公司,注册资本5000万元,其中公司以货币出资（全部为公司的自有资金）4000万元,占80%,哈尔滨工业大学星河实业公司以知识产权出资1000万元,占20%,生产国家级科技成果新产品----钢骨架塑料复合管。该公司已于2002年5月28日在江西省萍乡市注册设立。

    3、审议通过《安源实业股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。