安源实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2004年6月28日下午2：30在公司会议室召开,本次会议应到监事5人,实到5人,监事陈宜男女士因工作原因未能出席本次会议,授权监事刘树良先生代为行使表决权。会议由监事长刘国清女士主持,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,形成如下决议：

    1、讨论通过了《关于组建安源汽车制造有限公司的议案》

    2、讨论通过了《关于设立安源汽车研发基地的议案》

    3、讨论通过了《关于组建上海安源汽车销售公司的议案》

    4、讨论通过了《安源实业股份有限公司重大资产置换报告书(草案)的议案》

    监事会认为,在本次资产置换中,公司依法运作,决策程序符合法律、法规和《公司章程》,公司董事能严格依法履行职责。公司的本次资产置换聘请了相关具有证券从业资格的审计机构、评估机构、独立财务顾问和律师事务所,对公司的资产置换出具了相应的独立意见,该置换遵循了客观、公允、合理原则,符合全体股东的利益,有利于公司的长远发展,有利于进一步降低公司于控股股东之间的关联交易。

    5、讨论通过了《关于投资中国能源化学海南度假村的议案》

    特此公告。