本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安源实业股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第五次会议于2003年12月1日上午9：00召开,本次会议应到董事9人,实到9人。会议由公司董事长徐绍芳先生主持,全体监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以传真方式投票表决,形成了如下决议：

    1、审议并通过了《关于为深圳管业科技股份有限公司提供担保的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

    同意公司为兴业银行深圳高新区支行给予深圳管业科技股份有限公司(以下简称″深圳管业″)6000万元的基本授信额度提供担保。详见公司补充公告。

    同意公司为″深圳管业″向中国银行萍乡市分行申请流动资金借款3000万元提供担保。公司将在担保协议正式签订后另行公告。

    2、审议并通过了《关于设立分支机构的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

    同意公司在广州市天河区设立分支机构,机构名称为安源实业股份有限公司广州分公司。