安源实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2003年7月19日下午在湖南省浏阳市道吾山风景区花园别墅渡假村会议室召开。本次会议应到监事5人,实到5人。会议由公司会议由公司监事长刘国清女士主持,符合审议通过了《中华人民共和国公司法》、审议通过了《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,形成如下决议：

    一、审议通过了《关于2003年半年度报告及摘要》

    公司监事会认为,公司2003年半年度报告真实反映了公司的基本情况和财务状况、经营成果。

    二、审议通过了《关于中国证监会南昌证券监管特派员办事处巡检有关问题的整改报告》

    三、审议通过了《关于授权董事长投资等权限的议案》

    四、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

    五、审议通过了《关于投资设立上海安源电车有限责任公司的议案》

    六、审议通过了《关于利用公司自有资金投资国债的议案》

    七、审议通过了《关于设立“安源工程玻璃厂”的议案》

    八、审议通过了《关于为天津东海燃气股份有限公司提供贷款担保的议案》。

    公司监事会认为该议案符合国家法律和公司章程的有关规定,建议在具体操作过程中注意加强风险防范。