本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司2003年3月28日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司白源煤矿与集团公司管道焊丝厂资产置换的议案》。该项交易属关联交易,详见2003年4月1日的《上海证券报》、《证券日报》。现将该项关联交易有关资产评估和交易定价情况补充公告如下：

    一、资产评估摘要情况

    交易标的：安源实业股份有限公司(以下简称“公司”或“安源股份”)下属白源煤矿净资产与控股股东萍乡矿业集团有限责任公司(以下简称“集团公司”) 管道焊丝厂净资产进行置换。

    评估基准日：2003年3月31日

    评估方法：本次评估采用以重置成本法为主进行评估。

    1、公司白源煤矿资产及相关负债评估情况

    依据上海长信资产评估有限公司出具的评估报告长信评报字(2003)第1056号,公司白源煤矿资产及相关负债截止2003年3月31日评估结果为：

 科目名称    账面价值    调整后账面值   评估价值           增值额  增值率(%)
 流动资产 11,683,638.92  11,683,638.92  12,667,186.83    983,547.91   8.42
 固定资产 44,099,276.02  44,099,276.02  46,790,346.07  2,691,070.05   6.10
 无形资产 10,063,410.79  10,063,410.79  10,528,365.83    464,955.04   4.62
 资产合计 65,846,325.73  65,846,325.73  69,985,898.73  4,139,573.00   6.29
 流动负债 41,750,781.69  41,750,781.69  41,750,781.69
 长期负债  5,739,727.50   5,739,727.50   5,739,727.50
 负债合计 47,490,509.19  47,490,509.19  47,490,509.19
 净资产   18,355,816.54  18,355,816.54  22,495,389.54  4,139,573.00  22.55

    2、集团公司管道焊丝厂评估情况

    依据上海长信资产评估有限公司出具的评估报告长信评报字(2003)第1057号,集团公司管道焊丝厂截止资产及相关负债截至2003年3月31日评估结果为：

 科目名称  帐面价值    调整后帐面值    评估价值        评估增减值  增减率(%)
 流动资产 14,530,701.39  14,530,701.39  14,531,530.49        829.1     0.01
 固定资产 13,240,875.11  13,240,875.11  14,285,544.65 1,044,669.54     7.89
 资产合计 27,771,576.50  27,771,576.50  28,817,075.14 1,045,498.64     3.76
 流动负债  6,595,475.85   6,595,475.85   6,595,475.85
 负债合计  6,595,475.85   6,595,475.85   6,595,475.85
 净资产   21,176,100.65  21,176,100.65  22,221,599.29 1,045,498.64     4.94

    二、关联交易定价和结算情况

    上述关联交易涉及的资产置换范围、资产转让和收购价格按照上海长信资产评估有限公司以2003年3月31日为基准日出具的评估结果为准,根据评估后的净资产价值作为本次交易的定价依据；本次关联交易公司置出资产的价值为22,495,389.54元,置入资产的价值为22,221,599.29元,资产置换差额部分273,790.25元由集团公司以现金方式支付。

    三、备查文件

    资产评估报告书