安源实业股份有限公司(以下简称＂公司＂)第一届监事会第九次会议于2003年4月16日在公司会议室召开。本次会议应到监事5人,实到3人,其中刘国清女士、罗庆恒先生因工作原因不能出席会议,分别委托严思达先生、刘树良先生代为出席及表决。会议由严思达先生主持,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议讨论和审查了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,形成如下决议：

    一、《关于2003年第一季度报告的议案》

    二、《关于修改＜公司章程＞的议案》

    三、《关于公司与控股股东及其子公司之间关联交易的议案》

    四、《关于变更募集资金投向的议案》

    以上第2,3,4项议案将提请公司2003年第一次临时股东大会审议。

    公司监事会认为：

    1、公司2003年一季度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    2、公司在进行关联交易时,严格按照公平、合理、有益的原则进行,未发现损害公司的行为。

    3、变更募集资金用途的程序合法。新项目具有良好的市场前景,有利于公司可持继性发展、维护广大中小股东的合法权益。

    特此公告。