本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安源实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于2006年12月22日以传真方式通知，并于2006年12月29日上午9：00时以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长李良仕先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，一致通过并形成如下决议：

    1、审议并通过《关于投资设立萍乡水煤浆有限公司的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

    同意公司出资155万元人民币投资设立萍乡水煤浆有限公司，实施水煤浆替代重油燃烧技术，实现节能降耗，从而进一步提高公司玻璃产品的盈利能力和竞争能力。

    萍乡水煤浆有限公司由公司、萍乡矿业集团有限责任公司、周莉娟等8位自然人共同投资设立，其中：公司出资155万元，占注册资本的31%,为第一大股东，萍乡矿业集团有限责任公司出资100万元，占注册资本的20％，为第二大股东，其它自然人合计出资245万元，占注册资本的49％。萍乡水煤浆有限公司基本情况如下：

    注册地点：萍乡市安源区丹江街500号

    注册资本：伍佰万元

    经营范围：新型燃料研发，水煤浆、水焦浆及附属产品的生产、销售。(以上项目国家法律、法规有专项规定的从其规定)

    2、审议并通过《关于设立安全监察部的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

    同意公司根据煤矿安全生产法规规定，设立安全监察部。

    特此公告。

    安源实业股份有限公司董事会

    2006年12月29日