本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安源实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2006年11月7日以传真方式通知,并于2006年11月13日上午9：00时以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到9人,会议由董事长李良仕先生主持,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,一致通过并形成如下决议：

    1、审议并通过了《关于聘任肖良丰先生为公司财务总监的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权；

    同意聘任肖良丰先生为公司财务总监。

    公司独立董事曾纪发先生、史忠良先生和王芸女士就上述高管人员聘任发表了同意的独立董事意见,认为肖良丰先生符合《公司法》及相关法律法规中关于高管人员任职条件的规定,并按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行了相关手续,本次聘任合法有效。

    安源实业股份有限公司董事会

    2006年11月13日

    肖良丰先生简历

    肖良丰,男,44岁,大专学历,中共党员,会计师,1980年参加工作,先后任江西丰城矿务局尚庄矿财务科科长、江西丰城矿务局尚庄矿副总会计师、经营矿长、江西丰城矿务局坪湖矿经营矿长、江西曲江煤炭开发有限公司副总经理、江西丰城矿务局建新矿经营矿长、江西尚庄煤业有限责任公司董事长、常委书记、江西尚庄煤业有限责任公司董事长、总经理,现任公司总经理助理、财务总监。