安源实业股份有限公司(以下简称″公司″)第一届监事会第八次会议于2003年3月27日在公司会议室召开。本次会议应到监事5人,实到4人,监事罗庆恒先生因故不能亲自到会,委托监事长刘国清女士代为出席及表决。会议由公司监事长刘国清女士主持,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议讨论和审查了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,形成如下决议：

    一、讨论通过了《公司监事会2002年度工作报告》

    二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

    鉴于公司第一届监事会成员任期届满,依照《公司法》和《公司章程》的有关规定,根据公司股东萍乡矿业集团有限责任公司推荐公司监事会综合审核以及职工民主推荐,提名刘国清女士、刘树良先生、严思达先生、陈宜男女士、文春萍先生为公司第二届监事会成员,其中刘国清女士、陈宜男女士、文春萍先生为股东代表提名的监事候选人,刘树良先生、严思达先生为职工民主推荐的监事会成员。

    股东代表提名的监事候选人将提交2002年度股东大会审议。(上述人员简历见附件)。

    三、审议通过了《2002年度财务决算报告》

    四、审议通过了《2002年年度报告正文及摘要》

    五、审议通过了《2002年度利润分配预案》

    六、审议通过了《关于公司白源矿与集团公司管道焊丝厂资产置换的议案》

    公司监事会认为：

    1、公司决策程序合法,建立了完善的内部管理和控制制度,公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、公司2002年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,广东德律恒信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是真实客观公正的

    3、公司在进行关联交易时,严格按照公平、合理、有益的原则进行,未发现损害公司的行为。

    4、报告期内,公司未发生收购、出售资产、内幕交易和损害股东权益以及造成公司资产流失的现象。

    特此公告。

    监事及监事候选人简历

    刘国清女士,1953年4月出生,本科学历,高级政工师、律师,中共党员,历任萍乡矿业集团公司黄冲矿工人、干部、萍矿团委宣传部部长、团委副书记萍矿党委宣传部部长兼法律事务处处长、萍乡矿业集团有限责任公司董事、纪委书记、党委副书记、党委书记,现任萍乡矿业集团公司党委书记、安源实业股份有限公司监事会监事长。

    刘树良先生,1948年7月出生,大专学历,高级会计师,中共党员,历任萍乡矿业集团公司高坑煤矿核算员、财务科副科长、萍矿驻阿尔及利亚项目组财务部主任,现任安源实业股份有限公司监事、总经理办公室高级会计师。

    严思达先生,1949年2月出生,大专学历,律师,中共党员,历任萍乡矿业集团公司巨源煤矿工人、干部,萍乡矿业集团公司法律事务处处长,现任安源实业股份有限公司监事、总经理办公室律师。

    陈宜男女士,1963年10月出生,本科学历,会计师,中共党员,历任江西煤田地质局财务处干部、副处长,审计处副处长、处长,现任江西鹰潭东方铜材公司董事。

    文春萍先生,1956年3月出生,中专学历,中共党员,历任萍乡矿业集团公司机械厂工人、干部、车间主任、副总经济师、副厂长,萍乡市华达机械制造公司副董事长、副总经理,江西省煤矿机械厂厂长、党委书记,现任安源实业股份有限公司监事。