安源实业股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2006年5月26日下午14：00在公司会议室召开。本次会议应到监事5人,实到5人,其中监事易建良先生因工作原因未能出席本次会议,委托公司监事长李林先生代为行使表决权,符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定,会议由监事长李林先生主持,对相关议案进行了书面记名投票表决,审议并形成如下决议：

    1、审议并通过了《关于换届选举公司监事的议案》,其中5票赞成,0票反对,0票弃权。

    同意提名李林先生、贺丰龙先生、陈宜男女士为公司第三届监事会候选人。

    本议案将提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

    经公司职工代表大会民主选举,董建平先生、彭煤女士被推选为公司第三届监事会职工监事。

    特此公告。

    安源实业股份有限公司董事会

    2006年5月26日

    监事候选人简历

    李林先生,48岁,本科学历,高级会计师,中共党员,曾任萍矿财务处会计、副科长、科长、萍矿承包阿尔及利亚水利灌溉大型项目总会计师、萍矿内部银行副行长、财务处副处长、处长,现任萍矿集团公司副总会计师、新锦源监事长,安源股份公司监事长,拟任公司监事。

    贺丰龙先生,44岁,大学学历,高级会计师,中共党员,曾任江西省煤炭工业厅财务处副处级处员,江西煤炭实业有限责任公司法人代表、副经理、副董事长、经理,现任江西煤炭投资有限责任公司经理,拟任公司监事。

    陈宜男女士,42岁,本科学历,会计师,中共党员,曾任江西煤田地质局财务处副处长、审计处副处长、审计处处长,现任江西鹰潭东方铜材公司监事、安源股份公司监事,拟任公司监事。

    彭煤女士,49岁,本科学历,高级会计师,中共党员,曾任萍乡客车厂副总会计师、总会计师、厂长、党委书记,现任公司证券部部长,安源客车制造有限公司副总经理,公司职工监事。

    董建平先生,48岁,大学学历,工程师,中共党员,曾任丰城矿务局坪湖矿副总工程师、总工程师,丰城矿务局设计院副院长,丰城矿务局坪湖矿工会主席、副矿长、矿长,现任丰城曲江煤炭开发有限责任公司党总支书记、党委书记,公司营销部部长,现被选为公司职工监事。