本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    鉴于安源实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于5月8日、5月9日和10日达到涨幅限制,属股票价格异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会做如下公告：

    1、经咨询公司大股东后获知,大股东正与其战略合作伙伴协商转让其持有本公司股权事宜,目前该事项正处于谈判之中,尚未签署任何相关意向书或协议。

    2、在政府的支持和协助下,公司拟通过收购煤矿资产,提升盈利能力,目前该事项正处于谈判之中,尚未签署任何相关意向书或协议,存在一定程度的不确定性。

    3、本公司将敦促大股东履行清欠承诺,并将尽快进入股改程序；

    4、本公司无其他应披露而未披露的事项。

    本公司将严格按照有关法律法规要求,及时做好信息披露工作。《上海证券报》、《证券日报》为本公司指定信息披露报刊,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    安源实业股份有限公司董事会

    2006年5月11日