本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    本次有限售条件的流通股上市数量为9,573,299股

    本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月1日

    一、股权分置改革方案的相关情况

    1、贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称公司)股权分置改革于2006年7月17日经相关股东会议通过,以2006年7月26日作为股权登记日实施,于2006年7月28日实施后首次复牌。

    2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    公司非流通股股东承诺：自获得上市流通权之日起十二个月内,所持有的原非流通股股份不上市交易或转让。

    公司控股股东--贵州盘江煤电有限责任公司(以下简称"盘江煤电")特别承诺：

    1、自获得上市流通权之日起,所持股份二十四个月内不通过市场转让或出售；前述期限届满后十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售盘江股份的数量不超过盘江股份总数的5%。

    2、盘江煤电在2006年至2008年度将提出现金分红议案,现金分红比例不低于盘江股份当年实现可分配利润的50%,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

    截止目前,未发生违反相关承诺的事项。

    三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

    1、股改实施后至今,公司股本结构未发生变化；

    2、股改实施后至今,各有限售条件流通股股东的持股比例未发生变化。

    四、大股东占用资金的解决安排情况

    截止目前,公司不存在大股东占用资金的情况。

    五、保荐机构核查意见

    公司股改的保荐机构为兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"),兴业证券对公司限售股份持有人的承诺及履行情况、公司股改有关证明文件进行了认真核查,并做出了核查意见,具体内容如下：

    1、盘江股份相关股东已严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺,盘江股份本次董事会提出的本次有限售条件的流通股上市流通不会影响股改承诺的履行；

    2、盘江股份自股改实施后,股本结构未发生变化,各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化；盘江股份提交的《有限售条件的流通股上市流通公告》中就上述内容的披露真实、准确、完整；

    3、盘江股份不存在公司大股东占用上市公司资金的情况；

    4、盘江股份本次有限售条件的流通股上市为其第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。本次申请上市流通的有限售条件流通股数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定以及持有有限售条件的流通股股东在股权分置改革中所做的相关承诺。

    5、兴业证券同意盘江股份本次限售股份上市流通。

    六、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为9,573,299股；

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月1日；

    3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号    股东名称              持有有限售条  持有有限售条件的    本次上市数量   剩余有限售条件的
                              件的流通股股  流通股股份占公司                   流通股股份数量
                                份数量         总股本比例
        贵州盘江煤电有限责任
   1                           203,326,701       54.76%             0           203,326,701
        公司
   2    中国中煤能源集团公司     2,372,145       0.64%            2,372,145        0
        四川川投峨眉铁合金
   3                             2,287,425       0.62%            2,287,425        0
         (集团)有限责任公司
        福建省煤炭工业(集团)
   4                             1,694,389       0.46%             1,694,389       0
        有限责任公司
   5    贵州省煤矿设计研究院     1,270,792       0.34%            1,270,792        0
        中煤国际工程集团重庆
   6                               847,195       0.23%              847,195        0
        设计研究院
   7    防城港务集团有限公司       677,756       0.18%              677,756        0
   8    贵州煤炭实业总公司         423,597       0.11%              423,597        0
            合计               212,900,000      57.34%            9,573,299        203,326,701

    4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

    本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

    5、此前有限售条件的流通股上市情况：

    本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

    七、股本变动结构表

单位：股                          本次上市前         变动数       本次上市后
有限售条件 的流通股份     1、国有法人持有股份      212,900,000     -9,573,299      203,326,701
                        有限售条件的流通股合计     212,900,000     -9,573,299      203,326,701
无限售条件的流通股份                   A 股        158,400,000     +9,573,299      167,973,299
                      无限售条件的流通股份合计     158,400,000     +9,573,299      167,973,299
                                      股份总额     371,300,000              0      371,300,000

    特此公告。

    贵州盘江精煤股份有限公司董事会

    2007年7月25日

    备查文件：

    1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

    2、投资者记名证券持有数量查询证明

    3、保荐机构核查意见书

    4、其他文件