本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    主要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况。

    ● 本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    贵州盘江精煤股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年5月18日在贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共8人,代表有权表决股份212,900,000股,占公司股本总额37,130万股的60.03%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由副董事长林泽民先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

    根据《公司章程》有关规定,本次大会采用记名投票表决,对董事、监事候选人采取累积投票制进行选举,公司第二届董事会和第二届监事会任期三年。

    二、提案审议及表决情况

    1、审议2006年度董事会工作报告

    同意212,900,000股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    2、审议2006年度监事会工作报告

    同意212,900,000股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    3、审议2006年度财务决算及2007年度财务预算预案

    同意212,900,000股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    4、审议2006年度利润分配及公积金转增股本预案

    经中和正信会计师事务所有限责任公司审计确认,公司2006年度净利润为83,042,039.76元,按照我国《公司法》和《公司章程》的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金8,304,203.98元。公司期末未分配利润213,480,899.66元。

    根据公司的实际情况,董事会建议2006年度利润分配预案为：以2006年12月31日股本371300000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.2元(含税),共派发现金44,556,000.00元。

    公司本次不进行资本公积金转增股本。

    同意212,900,000股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    5、审议《2006年年度报告》正文及摘要

    同意212,900,000股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。。

    6、审议续聘中和正信会计师事务所有限公司作为公司2007年度审计机构的议案

    公司继续聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务审计机构,聘期一年。并授权董事会决定其报酬事项。

    同意212,900,000股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。。

    7、审议关于延长日常关联交易合同期限及2007年度日常关联交易预计议案

    该议案为关联交易议案,与该议案有关联关系的股东贵州盘江煤电有限责任公司回避表决。

    扣除回避的关联股东203,326,701股后,对该议案有权表决股份数为9,573,299股。同意9,573,299股,占对该议案有权表决股份数的100%；弃权0股；反对0股。

    8、审议关于推举第二届董事会成员候选人的议案

    大会以记名投票的方式对该议案进行表决。

    选举周炳军先生为公司第二届董事会非独立董事(同意212,900,000股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。)。

    选举辛 华先生为公司第二届董事会非独立董事(同意212,900,000股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。)。

    选举尹新全先生为公司第二届董事会非独立董事(同意212,900,000股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。)。

    选举尹志华先生为公司第二届董事会非独立董事(同意212,900,000股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。)。

    选举王立军先生为公司第二届董事会非独立董事(同意212,900,000股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。)。

    选举陈直梁先生为公司第二届董事会非独立董事(同意212,900,000股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。)。

    选举杨化彭先生为公司第二届董事会独立董事(同意212,900,000股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。)。

    选举李晓冬先生为公司第二届董事会独立董事(同意212,900,000股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。)。

    选举刘宗义先生为公司第二届董事会独立董事(同意212,900,000股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。)。

    9、审议关于推举第二届监事会成员候选人的议案。

    选举任碧初先生为公司第二届监事会非职工代表监事(同意212,900,000股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。)。

    选举赵永鸣先生为公司第二届监事会非职工代表监事(同意212,900,000股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。)。

    选举王占军先生为公司第二届监事会非职工代表监事(同意212,900,000股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。)。

    三、本次股东大会聘请千里律师事务所丁 涌律师进行现场见证,并出具法律意见书。认为：贵州盘江精煤股份有限公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经到会董事签字的本次股东大会决议；

    2、千里律师事务所出具的法律意见书。

    贵州盘江精煤股份有限公司董事会

    2007年5月18日