本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据贵州盘江精煤股份有限公司董事会一届二十五次会议决议，贵州盘江精煤股份有限公司决定于2006年6月14日（星期三）召开2005年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    （一）会议时间：2006年6月14日（星期三）上午8时30分。

    （二）会议地点：四川省成都市下西城街99号银河王朝大酒店

    （三）会议议题：

    1、审议2005年度董事会工作报告

    2、审议2005年度监事会工作报告；

    3、审议2005年度财务决算及2006年度财务预算预案

    4、审议2005年度利润分配及公积金转增股本预案

    5、审议《2005年年度报告》正文及摘要

    6、审议续聘中和正信会计师事务所有限公司作为公司2006年度审计机构的议案

    7、审议2006年度日常关联交易议案

    8、审议关于修改公司章程的议案

    以上会议议题1、3、4、5、6、7、8经董事会一届二十五次会议通过，会议议题2经监事会一届十二次会议通过。

    （四）出席会议对象

    1、凡在2006年6月9日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请到场见证的律师。

    （五）登记办法

    1、凡符合上述条件的股东（或代理人）请于2006年6月13日上午8：30至11：30，下午13：00至17：00到四川省成都市下西城街99号银河王朝大酒店办理登记手续。未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

    2、法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人本人身份证进行登记。

    3、个人股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记。

    （六）其他事项

    1、本次会议会期半天，食宿及交通费自理；

    2、联系人：王 苗

    联系电话：0858-3703046

    13638588165

    传 真：0858-3700328

    联系地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥。

    邮 编：553536

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹委托　　　　先生／女士代表本人出席贵州盘江精煤股份有限公司2005年度股东大会，并行使表决权。

    委托人（签字或法人单位盖章）：

    法人代表签字：

    委托人股票帐户号码：

    委托人持股数：　　　　　　　　　

    个人股东委托人身份证号码：

    委托日期：

    代理人身份证号码：

    贵州盘江精煤股份有限公司董事会

    2006年5月12日