本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    主要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况。

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    贵州盘江精煤股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月26日在昆明市环城南路39号泰丽国际酒店召开。出席会议的股东及股东代表共9人,代表股份248621700股,占公司股本总额37130万股的66.96%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由董事长郑 华先生主持,公司部分董事、监事及部分高级管理人员列席了会议。

    二、提案审议及表决情况

    1、审议通过2004年度董事会工作报告。

    同意248621700股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    其中：流通股同意21700股,占出席本次大会流通股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    2、审议通过2004年度监事会工作报告。

    同意248621700股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    其中：流通股同意21700股,占出席本次大会流通股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    3、审议通过2004年度财务决算及2005年度财务预算预案。

    同意248621700股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    其中：流通股同意21700股,占出席本次大会流通股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    4、审议通过2004年度利润分配及公积金转增股本预案。

    经中和正信会计师事务所有限责任公司审计确认,公司2004年度净利润为77,717,369.09元。按照我国《公司法》和《公司章程》的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金7,771,736.91元,按净利润的5%提取法定公益金3,885,868.46元,公司期末未分配利润144,959,697.47元。

    公司以2004年12月31日股本371,300,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共派发现金37,130,000元。

    公司本次不进行资本公积金转增股本。

    同意248621700股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    其中：流通股同意21700股,占出席本次大会流通股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    5、审议通过《2004年年度报告》正文及摘要。

    同意248621700股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    其中：流通股同意21700股,占出席本次大会流通股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    6、审议通过续聘中和正信会计师事务所有限公司作为公司2005年度审计机构的议案。

    公司继续聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司2005年度财务审计机构,聘期一年。并授权董事会决定其报酬事项。

    同意248621700股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    其中：流通股同意21700股,占出席本次大会流通股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    7、审议通过《贵州盘江精煤股份有限公司与贵州盘江煤电有限责任公司原煤采购合同》。

    该议案为关联交易议案,与该议案有关联关系的股东贵州盘江煤电有限责任公司回避表决。

    扣除回避的关联股东24000万股后,对该议案有权表决股份数为8621700股。同意8621700股,占对该议案有权表决股份数的100%；弃权0股；反对0股。

    其中：流通股同意21700股,占出席本次大会流通股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    8、审议通过《贵州盘江精煤股份有限公司与贵州盘江煤电有限责任公司供用电合同》。

    该议案为关联交易议案,与该议案有关联关系的股东贵州盘江煤电有限责任公司回避表决。

    扣除回避的关联股东24000万股后,对该议案有权表决股份数为8621700股。同意8621700股,占对该议案有权表决股份数的100%；弃权0股；反对0股。

    其中：流通股同意21700股,占出席本次大会流通股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    9、审议通过《贵州盘江精煤股份有限公司与贵州盘江煤电有限责任公司委托采购协议》。

    该议案为关联交易议案,与该议案有关联关系的股东贵州盘江煤电有限责任公司回避表决。

    扣除回避的关联股东24000万股后,对该议案有权表决股份数为8621700股。同意8621700股,占对该议案有权表决股份数的100%；弃权0股；反对0股。

    其中：流通股同意21700股,占出席本次大会流通股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    10、通报关于更换职工代表监事的情况。

    因工作调动,公司职工代表监事肖时华先生提出辞去公司监事的申请。2005年5月10日经公司职工代表团组长会议讨论,同意肖时华先生辞去公司监事职务。同时推选郭广生先生为公司职工代表监事进入公司一届监事会。

    11、审议通过《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度(草案)》。

    同意248621700股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    其中：流通股同意21700股,占出席本次大会流通股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    12、审议通过《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度(草案)》。

    同意248621700股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    其中：流通股同意21700股,占出席本次大会流通股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    13、审议通过关于修改公司章程的议案。

    同意248621700股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    其中：流通股同意21700股,占出席本次大会流通股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    14、审议通过关于修改股东大会议事规则的议案。

    同意248621700股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    其中：流通股同意21700股,占出席本次大会流通股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    15、审议通过关于修改董事会议事规则的议案。

    同意248621700股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    其中：流通股同意21700股,占出席本次大会流通股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    16、审议通过关于修改监事会议事规则的议案。

    同意248621700股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    其中：流通股同意21700股,占出席本次大会流通股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    本次股东大会聘请集泰律师事务所彭 菲律师进行现场见证,并出具法律意见书。认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经到会董事签字的本次股东大会决议；

    2、集泰律师事务所出具的法律意见书。

    

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

    2005年5月26日