贵州盘江精煤股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2005年4月22日在贵州省红果经济开发区贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室召开,应到监事5人,实到监事4人。监事孙启兴先生因工作原因未能出席会议。会议由监事会主席任碧初先生主持。会议符合《公司章程》的规定,合法有效。

    出席会议的监事经过认真审议,以记名投票并逐项表决的方式,以4票同意,0票反对,0票弃权一致通过了以下报告和议案：

    1、2004年度监事会工作报告；

    本议案需提交股东大会审议通过。

    2、《2004年年度报告》正文及摘要；

    3、《贵州盘江精煤股份有限公司与贵州盘江煤电有限责任公司原煤采购合同》；

    4、《贵州盘江精煤股份有限公司与贵州盘江煤电有限责任公司供用电合同》；

    5、《贵州盘江精煤股份有限公司与贵州盘江煤电有限责任公司委托采购协议》；

    6、关于修改《监事会议事规则》的议案。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    监事会认为：

    1、2004年度,公司的经营决策科学、合理,公司的各项管理制度较为健全并得到了切实执行；公司董事会、经营班子及全体高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规和《公司章程》,没有发生损害公司利益和股东权益的情况。公司董事、总经理等高级管理人员在执行公务时遵纪守法,恪尽职守,努力维护全体股东的利益,认真执行股东大会有关决议,未发现有违反法律、法规和《公司章程》的行为。

    2、公司2004年度的财务结构合理,财务状况良好。公司2004年度的财务报告经中和正信会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告,该报告能够客观反映公司的财务状况和经营成果,其意见是公正合理的。在报告期内,公司执行的会计政策和执行的过程中,未发现有违反国家法律、法规的情况。

    3、为了加快设备更新,加强技术改造,加快公司安全高效矿井建设,增强发展后劲。公司从2004年起按《工业企业财务制度》年限平均法分类折旧年限规定的 “上限”计提折旧是必要的。监事会同意公司从2004年起按《工业企业财务制度》年限平均法分类折旧年限规定的 “上限”计提折旧。

    4、公司募集资金实际投入项目除一项变更外,其余项目和招股说明书一致。2003年12月,公司根据市场环境的变化和公司的实际情况,变更首次公开发行股票募集资金投资项目中的盘北矸石电厂项目17,600.00万元的资金使用计划。公司本次变更部分募集资金用途的程序符合中国证监会的有关规定。

    5、2004年度,公司的关联交易遵循“公平、公正、合理”的原则,符合有关规定,未发现内幕交易和损害公司权益或造成公司资产流失的行为。