本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵州盘江精煤股份有限公司决定于2003年6月26日召开2002年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2003年6月26日(星期四)上午8时30分

    二、会议地点：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室

    三、会议议题：

    1、审议2002年度董事会工作报告

    2、审议2002年度监事会工作报告

    3、审议2002年度财务决算及2003年度财务预算预案

    4、审议2002年度利润分配及公积金转增股本预案

    5、审议《2002年年度报告》正文及摘要

    6、审议修改公司章程的议案

    7、审议推荐公司独立董事候选人的议案

    8、审议续聘天一会计师事务所有限公司作为公司2003年度审计机构的议案

    以上议案见2003年4月29日《中国证券报》和《上海证券报》,其中第5项的《2002年年度报告》正文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    四、出席会议对象

    1、凡在2003年6月9日(星期一)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请到场见证的律师。

    五、登记办法

    1、本次登记均采用信函或传真的方式办理。来函地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥；邮编：553536；收件人：贵州盘江精煤股份有限公司董事会秘书处。传真：0858—3700328；

    2、拟参会股东请认真填写股东参会登记表(见附件一),并同时提交股东帐户卡、身份证复印件。

    凡委托他人出席会议的社会公众股股东除应提交上述资料外,还应同时提供授权委托书(见附件二),和代理人身份证复印件；

    3、法人股股东除填写股东参会登记表(见附件一),同时还需提供股东帐户卡(复印件)、法定代表人授权委托书(加盖法人单位印章)、营业执照复印件和代理人身份证(复印件)。

    4、股东大会办理登记手续的时间为2003年6月24日上午8：30至11：30,下午14：00至17：30。

    六、其他事项

    1、本次会议会期半天,食宿及交通费自理；

    2、联系人：伍正斌

    联系电话：0858—3703046

    联系地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥。

    邮编：553536

    

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

    2003年5月23日

    附件一：股东参会登记表

    贵州盘江精煤股份有限公司股东参会登记表

    股东姓名：身份证号码：

    股东帐户：持股数量(股)：

    联系地址：

    联系电话：邮政编码：

    附件二：授权委托书

    授权委托书

    兹委托先生/女士代表本人出席贵州盘江精煤股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。

    委托人(签字或法人单位盖章)：

    法人代表签字：

    委托人股票帐户号码：

    委托人持股数：

    个人股东委托人身份证号码：

    委托日期：

    代理人身份证号码：