每日必读贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称：公司)董事会一届十三次会议于2003年4月25日在贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室召开,应到董事9人,实到董事5人,董事郭可沐先生、陈富庆先生因工作原因未出席会议,分别委托董事林泽民先生、王立军先生代为出席会议,并行使表决权；独立董事李晓冬先生、杨化彭先生因故未能出席会议。
其他监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长郑华先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。
出席会议的董事经过认真审议,以记名投票并逐项表决的方式通过如下议案：(以7票同意,0票反对,0票弃权通过了第一、二、三、四、五、六、九、十、十一、十二项议案；以6票同意,0票反对,1票弃权通过了第七、八项议案。)
一、2002年度董事会工作报告；
二、2002年度总经理工作报告；
三、2002年度财务决算及2003年度财务预算预案；
四、2002年度利润分配预案；
经天一会计师事务所有限责任公司审计确认,公司2002年度净利润为67,776,531.03元。按照我国《公司法》和《公司章程》的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金6,777,653.10元,按净利润的5%提取法定公益金3,388,826.55元,公司期末未分配利润90,145,248.66元。
根据公司的实际情况,董事会建议2002年度利润分配预案为：
以2002年12月31日股本371,300,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共派发现金37,130,000元。
公司本次不进行资本公积金转增股本。
五、《2002年年度报告》正文及摘要；
六、《2003年第一季度报告》；
七、修改公司章程的议案；
公司章程第一百一十七条：″董事会由9名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。″修改为：″董事会由7至11名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。″
八、推荐公司独立董事候选人的议案；
公司已于2002年6月经2002年度股东大会批准聘请了两名独立董事,根据《中国上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,公司拟再聘一名独立董事。公司已按规定将拟推荐的独立董事侯选人周成、刘宗义的有关资料报中国证监会贵阳证券监管特派员办事处审查同意(简历见附一)。
本次推荐的独立董事候选人的工作津贴和为公司的事务而发生的费用等待遇与现任的独立董事相同。
侯选独立董事相关资料待报中国证监会,就其任职资格和独立性进行审核通过后,提交股东大会审议。
九、《独立董事提名人声明》(见附件二)；
十、续聘天一会计师事务所有限公司为本公司2003年度财务审计机构议案
公司董事会拟继续聘请天一会计师事务所有限责任公司为本公司2003年度财务审计机构,聘期一年。并提请公司2002年度股东大会授权董事会决定其报酬事项。
(以上第一、三、四、五、七、八、十项需提交股东大会审议通过。)
十一、公司高级管理人员2002年度奖励的议案；
对总经理、党委书记奖励51640$-元,其他高管人员按总经理、党委书记奖励的80%奖励。
十二、召开2002年度股东大会的议案。
开会时间另行通知。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2003年4月25日
附件一：
贵州盘江精煤股份有限公司独立董事候选人简历
周成,男,1960-年12月出生,汉族,工商管理硕士,高级工程师、副教授。1983年毕业于贵州工学院采煤专业,同年分配至林东矿务局南山煤矿工作,先后担任生产技术科科长、总工程师、副矿长、矿长等职务；1998年毕业于浙江大学并获工商管理硕士学位；2000年调入贵州商业高等专科学校任教并任管理科学教研室主任。曾获首届贵阳″十优青年″称号；其科研成果《松动爆破大直径钻孔钻具设计》获贵阳市第五届青工″五小″成果优秀奖。
刘宗义,男,1958年9月出生,汉族,中共党员,经济学硕士,中国注册会计师、中国注册资产评估师、企业法律顾问。1984年于贵州大学本科毕业,同年分配至毕节地区人事局工作；1988年毕业于东北财经大学数量经济学专业并获经济学硕士学位；1988年至1992年在贵州财经学院任教；曾在贵州会计师事务所、广东佛山会计师事务所、太古饮品(东莞)有限公司从事教学、审计、会计实务等工作；现任贵阳新华会计师事务所所长、亚太会计师事务所贵州分所所长、贵阳市人大财经委财政预算审查专家组成员、贵阳市企业绩效评价专家组成员。
贵州盘江精煤股份有限公司独立董事候选人声明
声明人周成,作为贵州盘江精煤股份有限公司第一届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与贵州盘江精煤股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括贵州盘江精煤股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：周成
2003年4月25日
贵州盘江精煤股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘宗义,作为贵州盘江精煤股份有限公司第一届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与贵州盘江精煤股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括贵州盘江精煤股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘宗义
2003年4月25日于：贵阳
附件二：
贵州盘江精煤股份有限公司独立董事提名人声明
提名人贵州盘江精煤股份有限公司现就提名周成先生、刘宗义先生为贵州盘江精煤股份有限公司第一届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件一),被提名人已书面同意出任本公司第一届董事会独立董事候选人(独立董事候选人声明书见附件一),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及公司附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是本公司及公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：贵州盘江精煤股份有限公司
董事会
2003年4月25日于：贵州省六盘水市
