本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会临时会议决议公告

    贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称：公司)董事会临时会议于2003年1月16日上午在贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江精媒股份有限公司会议室召开,应到董事9人,实到董事7人。董事郭可沐和独立董事杨化彭因工作原因,未能出席会议,分别委托董事林泽民和独立董事李晓冬出席会议,并代行表决权。会议由董事长郑华先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

    公司监事会部分成员和高级管理人员列席会议。会议以记名投票表决的方式,9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了如下议案：

    1、审议通过关于聘请公司2002年度财务审计机构的议案。

    公司续聘天一会计师事务所有限责任公司为公司2002年度财务审计机构。并支付其为公司2002年度财务审计费用人民币30万元。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案。

    二、关于召开公司2003年第一次临时股东大会的公告

    贵州盘江精煤股份有限公司决定于2003年2月20日召开2003年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    1、会议时间：2003年2月20日(星期四)上午8时30分

    2、会议地点：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室

    3、会议议题：

    审议关于聘请公司2002年度财务审计机构的议案。

    四、出席会议对象

    1、凡在2003年2月14日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请到场见证的律师。

    五、登记办法

    1、凡符合上述条件的股东(或代理人)请于2003年1月19日上午8：30至11：30,下午13：00至17：00到贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江精煤股份有限公司二楼董事会秘书处办理登记手续。

    2、法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书(加盖法人单位印章)、营业执照复印件和代理人本人身份证进行登记。

    3、个人股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记。

    (六)其他事项

    1、本次会议会期半天,食宿及交通费自理；

    2、联系人：黄萍

    联系电话：0858-3703046

    传真：0858-3700328

    联系地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥。

    邮编：553536